Новую схему обналичивания денег обнаружили в Сочи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Незаконная схема обналичивания крупных денежных сумм выявлена в Сочи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг.

«В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.

В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.

«Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал», — отмечает пресс-служба.

По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Кроме этого, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.

Источник: interfax.ru

Добавить комментарий